• إتصل بنا
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *

البريد الإلكتروني *

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة ويب نيوز الإلكترونية
    |   ديسمبر 20, 2019 , 20:21 م
ويب نيوز
  • أخبار محلية
  • أخبار التقنية
  • أخبار الرياضة
  • أخبار متنوعة
    • أقسام متنوعة
      • أخبار دولية
      • أخبار إقتصادية
      • أخبار سياحية
  • المقالات
    • عرض الكل
    • مقالات سياسية
    • مقالات إجتماعية
    • مقالات رياضية
  • الفيديو
    • عرض الكل
    • فعاليات
    • إعلان ودعاية
    • فيدوهات عامة
  • الصوتيات
    • عرض الكل
  • الصور
    • عرض الكل
    • صور فعاليات
    • صور للدعوات
    • صور عامة
  • الملفات
    • عرض الكل
    • الملفات النصية
    • كتب وبحوث
    • أفلام سينمائية
  • خدمات ويب نيوز
  • النشر الإعلامي
  • خدمات التصميم
  • خدمات التصوير
  • شؤون الأعضاء
  • خدمات العملاء
  • العلاقات الإعلامية
  • ميثاق النشر
  • الهيكلة الإدارية
  • 05/03/2021 اعتقال مسؤول سابق في إدارة ترامب
  • 05/03/2021 صعود أسعار النفط في ظل تمديد أوبك+ تخفيضات الإنتاج
  • 05/03/2021 السعودية: 1.6 بليون ريال قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من البنوك
  • 05/03/2021 الشيخ الشثري يوضح حكم كشف المرأة قدمها أثناء أداء الصلاة 
  • 05/03/2021 حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بالشمالية والقصيم والرياض
  • 05/03/2021 البريد السعودي يوقع اتفاقية خدمات الميل الأخير مع وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • 04/03/2021 التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان
  • 04/03/2021 قصر باكنغهام يتهم ماركل بالتحرش.. ماذا ردت الأخيرة
  • 04/03/2021 بإسناد من التحالف.. مقتل 30 حوثيًّا بنيران الجيش اليمني غربي مأرب
  • 04/03/2021 المملكة تمدد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يوميًّا في أبريل

بعد الجدل الكبير.. الإعلام توقف عرض مسلسل “ضحايا حلال”

الأخبار الرئيسية

62 0
ولي العهد يعلن عن مشروع ذا لاين في مدينة نيوم
ولي العهد يعلن عن مشروع ذا لاين في مدينة نيوم
101 0
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021
729 0
الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي الخامس للكتاب
الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي الخامس للكتاب
252 0
أمانة العاصمة المقدسة توقع مذكرة تعاون مع جمعية إكرام لحفظ الطعام
أمانة العاصمة المقدسة توقع مذكرة تعاون مع جمعية إكرام لحفظ الطعام
261 0
أكثر من٧٠٠ متدرب ومتدربة يستفيدون من ملتقى مكة الأول وبتغطية أكثر من ٣٠ جهة إعلامية
أكثر من٧٠٠ متدرب ومتدربة يستفيدون من ملتقى مكة الأول وبتغطية أكثر من ٣٠ جهة إعلامية

جديد الأخبار

اعتقال مسؤول سابق في إدارة ترامب
اعتقال مسؤول سابق في إدارة ترامب
12 0

صعود أسعار النفط في ظل تمديد أوبك+ تخفيضات الإنتاج
صعود أسعار النفط في ظل تمديد أوبك+ تخفيضات الإنتاج
13 0

السعودية: 1.6 بليون ريال قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من البنوك
السعودية: 1.6 بليون ريال قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من البنوك
11 0

الشيخ الشثري يوضح حكم كشف المرأة قدمها أثناء أداء الصلاة 
الشيخ الشثري يوضح حكم كشف المرأة قدمها أثناء أداء الصلاة 
14 0

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بالشمالية والقصيم والرياض
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بالشمالية والقصيم والرياض
12 0

فيديو

4241 0
إيفنت ” هدايا ” بقاعة السلام بالطائف من ٣٠ ربيع أول ١٤٤١ لمدة ٤ أيام للنساء فقط
إيفنت ” هدايا ” بقاعة السلام بالطائف من ٣٠ ربيع أول ١٤٤١ لمدة ٤ أيام للنساء فقط
2030 0
تاريخ العالم في ساعتين
تاريخ العالم في ساعتين
أخبار محلية > *تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات*
20/12/2019   8:21 م

*تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات*

+ = -
0 86
جمال المالكي
جمال المالكي 
النيابة العامة | العلاقات العامة

أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامةالدكتور ماجد الدسيماني أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقاً، كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر.
وبيّن الدسيماني أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية.
كما أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة. إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
كما أضاف أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعاً بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
و أنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة-بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة- والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستة وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم. وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسابة، وتحذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك.

*تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات*

أخبار محلية
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwebnews.net/9330/

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
*تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات*
تنطلق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بملعب جامعة الملك عبدالعزيز بعروس البحر الاحمر بجدة
*تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات*
أطفال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بمعرض الكتاب

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صحيفة ويب نيوز الإلكترونية

Copyright © 2021 www.alwebnews.net All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة ويب نيوز الالكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.8
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس